“顾客”发来订单说要定制一款蛋糕，还特意要求将大量现金藏入其中，准备给女朋友一个惊喜,这是不是超“壕”?还特别有新意？可是，您别急着按要求去做，否则极有可能成为“洗钱帮凶”！ 

    8月22日下午，我局接到泉州警方传来线索，一团伙专门通过“蛋糕藏金”的方式进行洗钱套利。目前已流窜至鹤城区，分局刑事侦查大队迅速行动，立即组织精干警力开展分析研判和摸排布控。 

    经连夜攻坚，成功锁定该团伙活动轨迹和落脚点，并于8月23日上午精准收网，将该团伙8名成员一网打尽。
    目前，相关涉案人员已全部移交泉州警方处理。 

套路揭秘:
1. 伪装下单，降低戒心。以庆祝节日、生日等为由，订购高价蛋糕或礼品，借温馨场景弱化商家防备。
2. 编造说辞，套取信任。谎称身处国外或异地、无法正常取现等，以“求助”为名，恳请商家帮忙取现。
3. 指定藏匿，设下圈套。要求商家将取到的现金藏在蛋糕夹层或礼品中，完成赃款的初步转移准备。
4. 同伙取件，转移赃款。待同伙取走藏有现金的蛋糕或礼品后，即完成赃款的物理转移。
此类手法实则利用商家的善意与信任，让其在毫不知情的情况下沦为洗钱“工具”。 

    近期，不少实体商铺经营者成为违法犯罪团伙，转移赃款的新目标请经营者保持警惕，谨慎接受网络订单和大额线下订单，严格规范收款流程避免无意中成为洗钱“工具人”。

来源 | 刑事侦查大队

编辑 | 彭莉

校对 | 杨皓翔

编审 | 刘艺涵

审核 | 田钧尹